Mahkamah Tinggi Singapura telah meluluskan permohonan penggulungan untuk tiga entiti yang diperbadankan di Kepulauan Virgin British yang dikaitkan dengan skandal 1MDB.
Pembubar Angela Barkhouse dan Toni Shukla dari Kroll Limited berkata keputusan mahkamah itu membolehkan mereka mengemukakan tuntutan berkanun selanjutnya terhadap BSI Bank Ltd dan Standard Chartered Plc kerana didakwa memudahkan penipuan melibatkan 1MDB.
Langkah positif untuk pemulihan aset
“Kini setelah perintah penggulungan tempatan ini diberikan, tuntutan berkanun yang berkaitan terhadap Standard Chartered dan BSI Singapore akan difailkan dalam masa terdekat. Ini sebagai tambahan kepada tuntutan lain yang sedang dijalankan terhadap bank-bank ini, termasuk tuntutan untuk bantuan tidak jujur, pelanggaran kewajipan kemahiran dan penjagaan yang munasabah, serta pelanggaran mandat perbankan mereka, berkenaan syarikat-syarikat yang kini memasuki penggulungan di Singapura.
“Ini adalah langkah positif ke hadapan dalam usaha untuk memegang institusi kewangan dan individu bertanggungjawab atas peranan mereka dalam penipuan berskala besar melibatkan 1MDB,” kata Barkhouse dan Shukla dalam satu kenyataan.
Mereka berkata matlamat mereka adalah untuk memulihkan aset daripada individu dan institusi yang dikenal pasti sebagai bertanggungjawab dalam penyelewengan aset daripada tiga syarikat BVI tersebut.
“Aset ini akhirnya boleh dikesan kepada dana yang pada asalnya bertujuan untuk memberi manfaat kepada rakyat Malaysia tetapi telah disalurkan keluar,” kata pembubar itu.
Tuntutan sebelum ini ditolak
Pada Julai tahun lalu, Barkhouse dan Shukla menyaman Standard Chartered dan BSI Bank bagi pihak tiga subsidiari 1MDB dalam penggulungan. Saman itu berkaitan dengan kegagalan bank yang didakwa untuk mengenal pasti dan bertindak ke atas tanda bahaya dalam lebih 100 pemindahan antara bank antara 2009 dan 2013.
Pihak menuntut berkata mereka kehilangan lebih AS$2.7 bilion dan S$20 juta dana awam daripada transaksi yang mereka katakan melanggar peraturan anti-pengubahan wang haram dan kewajipan usaha wajar Singapura, lapor The Edge.
Bagaimanapun, saman itu ditolak oleh Mahkamah Rayuan Singapura pada Mac, kerana ia mengekalkan bahawa bank tidak boleh disaman untuk transaksi yang berlaku sebelum 2018, iaitu ketika undang-undang insolvensi rentas sempadan negara kota itu berkuat kuasa.
Pada bulan yang sama, Standard Chartered dan BSI Bank gagal menjadi sebahagian daripada permohonan penggulungan untuk syarikat yang dikaitkan dengan 1MDB, dengan Mahkamah Tinggi memutuskan bahawa mereka tidak memenuhi kriteria sebagai pemiutang kontinjen.
Syarikat-syarikat itu sedang digulung di BVI sebagai sebahagian daripada usaha untuk memulihkan dana yang didakwa diseleweng daripada 1MDB.
