CIMB Laporkan Transaksi Mencurigakan Bersatu kepada BNM, Saksi Dedah di Mahkamah
Seorang saksi dari CIMB Bank Bhd telah memberikan keterangan penting di Mahkamah Tinggi hari ini mengenai pemfailan laporan transaksi mencurigakan (STR) kepada Bank Negara Malaysia berhubung deposit berjumlah jutaan ringgit ke dalam akaun Parti Pribumi Bersatu Malaysia (Bersatu).
Transaksi RM19.3 Juta Melalui 28 Keping Cek
Pengurus cawangan CIMB, Lee Hui Nee yang berusia 57 tahun, mendedahkan bahawa sejumlah RM19.3 juta telah dimasukkan ke dalam akaun parti politik tersebut melalui 28 keping cek antara bulan Ogos 2021 hingga November 2022. Dana tersebut datang daripada beberapa sumber termasuk Mamfor Sdn Bhd, seorang individu dikenali sebagai Azman Yusoff, serta beberapa cek yang tidak menyatakan nama pengirim.
Lee turut mengesahkan bahawa penandatangan akaun Bersatu sejak Disember 2020 terdiri daripada bekas Perdana Menteri Muhyiddin Yassin bersama Ahmad Faizal Azumu, Hamzah Zainudin dan Salleh Bajuri.
Sistem Kawalan Dalaman Bank Mengesan Transaksi Luar Biasa
Ketika pemeriksaan utama oleh Timbalan Pendakwa Raya Wan Shaharuddin Wan Ladin, Lee menjelaskan bahawa sistem kawalan dalaman bank akan memberi amaran secara automatik terhadap sebarang transaksi yang melibatkan jumlah luar biasa. Amaran ini seterusnya akan mencetuskan pemfailan laporan transaksi mencurigakan (STR) kepada pihak berkuasa kewangan.
"Dalam kes ini, adakah sebarang STR dicetuskan?" tanya Wan Shaharuddin.
"Ya," jawab Lee dengan tegas.
Namun, ketika ditanya mengenai tindak balas Bank Negara Malaysia selepas menerima laporan tersebut, Lee menjelaskan: "Kami tidak tahu. Tugas kami hanyalah untuk membangkitkan isu tersebut."
Pertahanan Persoalkan Kekurangan Bukti Dokumentari
Ketika pemeriksaan balas, peguam pembela Amer Hamzah Arshad menegaskan bahawa Lee tidak pernah ditanya mengenai STR ketika dipanggil oleh Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia (SPRM) sebelum ini untuk membantu siasatan terhadap bekas perdana menteri tersebut.
Lee bersetuju dengan kenyataan tersebut dan mengakui bahawa ini merupakan kali pertama beliau ditanya mengenai laporan transaksi mencurigakan tersebut di mahkamah. Beliau juga bersetuju dengan hujah peguam pembela bahawa disebabkan tiada dokumen dari bank pusat dibentangkan sebagai bukti di mahkamah, adalah tidak wajar untuk membuat kesimpulan bahawa transaksi tersebut adalah haram.
Latar Belakang Kes Jana Wibawa
Muhyiddin Yassin yang berusia 78 tahun sedang berdepan tujuh pertuduhan berkaitan program Jana Wibawa di bawah pentadbirannya. Program ini merupakan inisiatif kerajaan yang diperkenalkan semasa pandemik Covid-19 untuk membantu kontraktor Bumiputera.
Presiden Bersatu itu didakwa dengan empat pertuduhan menyalahgunakan jawatannya untuk didakwa meminta rasuah berjumlah RM232.5 juta untuk parti daripada tiga syarikat serta seorang individu. Beliau juga berdepan tiga pertuduhan pengubahan wang haram melibatkan RM200 juta yang didakwa diterima daripada Bukhary Equity Sdn Bhd dan dimasukkan ke dalam akaun Bersatu di AmBank dan CIMB Bank.
Komposisi Pasukan Guaman
Pasukan pembelaan dalam kes ini terdiri daripada beberapa peguam berpengalaman termasuk:
- Hisyam Teh Poh Teik
- Rosli Dahlan
- Chetan Jethwani
- K Kumaraendran
- Kee Wei Loon
- Low Wei Loke
- Siti Summaiyah Ahmad Jaafar
- Lee Yei Wei
- Tang Jia Yearn
- Joshua Tay
Manakala pasukan pendakwaan pula diketuai oleh Wan Shaharuddin Wan Ladin bersama Akram Gharib, Noralis Mat, Mahadi Jumaat, Alis Izzati Azurin Rusdi dan Safari Abdullah.
Perbicaraan Diteruskan Esok
Perbicaraan di hadapan Hakim Noor Ruwena Nurdin akan bersambung esok dengan keterangan lanjut yang dijangka akan mendedahkan lebih banyak maklumat mengenai transaksi kewangan yang menjadi fokus siasatan ini. Kes ini terus menarik perhatian ramai memandangkan ia melibatkan figura politik utama dan isu kewangan yang kompleks.
