Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia (SPRM) telah merakamkan keterangan daripada 10 orang saksi sebagai sebahagian daripada siasatan berhubung kerugian pelaburan bernilai RM200 juta yang ditanggung oleh Kumpulan Wang Persaraan (Diperbadankan) (KWAP) dalam syarikat teknologi akuakultur Indonesia, eFishery.
Rakaman keterangan bermula Selasa lepas
Ketua Pesuruhjaya SPRM, Abd Halim Aman, berkata rakaman keterangan itu bermula pada hari Selasa, melibatkan pegawai kanan dari KWAP dan Kementerian Kewangan yang terlibat dalam proses membuat keputusan pelaburan tersebut.
“Keterangan daripada kesemua 10 saksi telah dirakam. Ini menandakan peringkat awal siasatan.
“Pegawai penyiasat sedang meneliti keterangan dan dokumen yang diperoleh sambil melakukan analisis jejak kewangan melalui Laporan Transaksi Tunai (CTR) dan Laporan Transaksi Mencurigakan (STR),” katanya dalam satu kenyataan yang dimuat naik di laman Facebook rasmi SPRM hari ini.
Lebih ramai individu akan dipanggil
Halim berkata lebih ramai individu akan dipanggil untuk membantu siasatan, termasuk ahli jawatankuasa kewangan dan panel pelaburan KWAP yang terlibat dalam pelaburan tersebut.
Beliau berkata penyiasat sedang meneliti dokumen termasuk kertas cadangan pelaburan, laporan usaha wajar, laporan lawatan tapak, minit mesyuarat berkaitan eFishery, dokumen prosedur pelaburan dan rekod kewangan KWAP.
“Siasatan baru sahaja bermula dan masih berjalan. Masih terlalu awal untuk SPRM mengulas lebih lanjut pada peringkat ini.”
Pihak luar negara dikenal pasti
Halim menambah bahawa beberapa pihak luar negara juga telah dikenal pasti untuk membantu siasatan. SPRM akan memohon Bantuan Undang-Undang Bersama dalam Perkara Jenayah melalui Pejabat Peguam Negara untuk mendapatkan keterangan daripada saksi berkaitan di luar negara.
“Saya telah mengarahkan pasukan siasatan untuk menjalankan siasatan yang terperinci, telus, adil dan menyeluruh merangkumi semua aspek. Kami tidak akan meninggalkan sebarang batu dalam mencari bukti.”
Pasukan petugas khas ditubuh
Beliau berkata satu pasukan petugas khas yang diketuai oleh pengarah kanan bahagian siasatan telah dibentuk, terdiri daripada pegawai kanan dari bahagian siasatan, perundangan dan pendakwaan, serta siasatan tadbir urus.
Siasatan rasmi bermula pada 17 Julai dan penyiasat memasuki premis KWAP pada 20 Julai untuk memulakan pengambilan dokumen, tambahnya.
“Skop siasatan SPRM adalah menyeluruh. Ia merangkumi kemungkinan kesalahan melibatkan rasuah, penyalahgunaan kuasa dan penyelewengan, sambil juga meneliti aspek tadbir urus, termasuk prosedur kewangan, pematuhan undang-undang dan proses membuat keputusan berkaitan pelaburan KWAP dalam eFishery,” katanya.
Latar belakang kes
Kementerian Kewangan sebelum ini mengesahkan dalam jawapan parlimen bertulis bahawa KWAP menjadi mangsa penipuan terancang berikutan manipulasi penyata kewangan syarikat oleh pihak pengurusannya.
Menurut kementerian itu, konsortium pelabur termasuk KWAP telah mengambil tindakan tegas dengan memulakan prosiding undang-undang, usaha pemulihan dana, semakan tadbir urus dalaman dan memperkukuh kawalan untuk melindungi kepentingan pelaburannya.
Laporan media juga menyatakan eFishery sedang disiasat berhubung penyelewengan kewangan yang didakwa, termasuk mengembang angka pendapatan. Menurut DealStreetAsia, KWAP melabur kira-kira AS$47.7 juta (RM200 juta) dalam pusingan pembiayaan Siri D eFishery pada tahun 2023.
