Polis Thailand Lancar Operasi Pemburuan Pasangan Perniagaan Dituduh Penipuan Pelaburan Bernilai RM118 Juta
Bangkok, 3 Mac — Satu perkembangan besar dalam dunia jenayah kewangan antarabangsa berlaku apabila mahkamah Thailand mengeluarkan waran tangkap terhadap seorang ahli perniagaan asing dan isterinya yang dituduh terlibat dalam penipuan pelaburan berskala global bernilai lebih AS$30 juta (RM118 juta).
Operasi Penipuan Rentas Sempadan Sejak 2016
Biro Siasatan Pusat Thailand (CIB) mendedahkan bahawa pasangan tersebut, Ben Smith — yang juga dikenal pasti dalam laporan berita sebagai Benjamin Mauerberger dari Afrika Selatan — dan isterinya, Cattaliya Beevor, disyaki menjalankan skema penipuan pelaburan rentas sempadan yang bermula sejak tahun 2016. Menurut kenyataan rasmi biro tersebut, operasi jenayah ini telah menjejaskan mangsa dari pelbagai negara.
Laporan media sebelum ini telah menghubungkan Smith dengan operasi penipuan transnasional di Kemboja, yang merupakan sebahagian daripada industri haram bernilai berbilion dolar yang semakin berkembang di rantau Asia Tenggara. Industri gelap ini dikatakan telah menjadi ancaman serius terhadap kestabilan kewangan serantau.
Modus Operandi yang Teliti dan Terancang
Menurut siasatan terperinci yang dijalankan oleh pihak berkuasa Thailand, Smith dan Beevor menggunakan taktik yang sangat terancang untuk memerangkap mangsa mereka. Pasangan ini dituduh:
- Memperkenalkan diri sebagai pakar pelaburan dengan pengetahuan mendalam tentang pasaran kewangan global
- Menjanjikan pulangan pelaburan yang luar biasa tinggi sehingga 11 peratus setahun
- Membina kredibiliti melalui projek pelaburan yang kelihatan sah dalam pelbagai sektor
Biro Siasatan Pusat Thailand mendedahkan bahawa mangsa yang tidak dinamakan telah diperdaya untuk melabur dalam beberapa bidang, termasuk:
- Saham syarikat antarabangsa
- Projek hartanah mewah
- Pesawat persendirian
- Perniagaan tenaga dan sumber asli
"Mangsa akhirnya mempercayai skema ini dan memindahkan lebih daripada satu bilion baht (AS$31.8 juta) kepada pasangan tersebut," menurut kenyataan rasmi biro tersebut.
Tindakan Tegas Kerajaan Thailand
Perdana Menteri Penjawat Thailand, Anutin Charnvirakul, menegaskan bahawa pengeluaran waran tangkap ini selaras dengan dasar kerajaan untuk memerangi penipu dan aktiviti pencucian wang tanpa mengira latar belakang atau hubungan mereka. Dalam kenyataan kepada media, Anutin mengakui pernah berkenalan dengan Smith tetapi menegaskan bahawa "tidak rapat" dengan ahli perniagaan tersebut.
Mahkamah Jenayah Thailand secara rasmi mengeluarkan waran tangkap pada hari Khamis lepas atas dua tuduhan utama:
- Penipuan pelaburan berskala besar
- Pencucian wang melalui transaksi kewangan kompleks
Operasi Penyitaan Aset Bernilai Besar
Dalam perkembangan berkaitan, Pejabat Anti-Pencucian Wang Thailand melaporkan bahawa pihak berkuasa telah mengambil tindakan untuk menyita aset bernilai lebih AS$410 juta milik Smith dan individu lain yang dituduh terlibat dalam aktiviti penipuan. Operasi penyitaan ini dijalankan minggu lepas sebagai sebahagian daripada usaha komprehensif untuk membendung jenayah kewangan di negara tersebut.
Laporan penyiasatan "Whale Hunting" tahun lalu mendedahkan bahawa Smith pernah mengendalikan operasi penipuan "bilik dandang" dari Thailand, dengan menggambarkannya sebagai bekas "penipu kecil" yang kemudiannya berkembang menjadi "raja kewangan bayangan" dengan rangkaian jenayah yang luas.
Kesan Politik dan Undang-undang
Kes ini turut melibatkan dimensi politik apabila ahli parlimen Thailand, Rangsiman Rome, didakwa oleh Smith atas fitnah bernilai lebih AS$3 juta. Rangsiman, yang baru sahaja dipilih semula, telah mengaku tidak bersalah minggu lepas. Peguamnya, Nithi Laieddee, menyatakan bahawa aduan fitnah ini berkaitan dengan kenyataan yang dibuat oleh Rangsiman di parlimen dan media yang mengaitkan Smith dengan aktiviti penipuan.
Peguam Smith, Witoon Kengngan, tidak memberikan sebarang komen mengenai perkembangan terkini ketika dihubungi oleh media. Menurut laporan Bangkok Post, Smith dan isterinya telah meninggalkan Thailand tahun lepas, berdasarkan maklumat daripada pegawai polis kanan.
Operasi pemburuan ini menandakan komitmen berterusan Thailand dalam memerangi jenayah kewangan transnasional dan melindungi pelabur dari skema penipuan yang semakin canggih.
