Empayar perjudian yang dikuasai oleh seorang taikun Kemboja menjadi tuan tanah kepada sebuah kompleks yang digunakan untuk operasi penipuan berskala besar dan pemerdagangan manusia, menurut penemuan Reuters. Lim Heng Group menyewakan bangunan di kawasan yang sama dengan kasino Royal Hill di sempadan Thai-Kemboja pada kadar sewa melebihi pasaran, berdasarkan perjanjian sewa bertarikh Mac 2024 yang dilihat oleh agensi berita tersebut.
Struktur Disewa untuk Penipuan
Bangunan-bangunan tersebut menempatkan bilik yang diubah suai menyerupai balai polis dan pejabat bank dari pelbagai negara, menjadi latar untuk penipuan penyamaran yang dilakukan terhadap mangsa di seluruh dunia. Ini berdasarkan temu bual dengan tentera Thai dan individu yang bekerja di bangunan tersebut, serta dua lawatan Reuters ke kawasan itu pada tahun ini. Reuters adalah yang pertama melaporkan butiran hubungan komersial Lim Heng Group dengan bangunan yang digunakan untuk penipuan, yang terletak hanya beberapa puluh meter dari kasino Royal Hill.
Tiada bukti ditemui bahawa Lim Heng Group terlibat secara langsung dalam pemerdagangan atau penipuan yang dilakukan di tapak tersebut. Royal Hill tidak menjawab panggilan telefon dan e-mel mengenai aktiviti penipuan siber dan pemerdagangan di hartanah itu. Reuters juga menghantar soalan kepada Lim Heng Group melalui pos berdaftar, yang dihantar tetapi tidak dijawab.
Notis Aktiviti Pemerdagangan
Pendakwa raya boleh mendakwa tuan tanah kompleks penipuan jika siasatan mendapati mereka mengetahui tentang penggunaan jenayah harta mereka dan membiarkannya berterusan, menurut Gabungan Tindakan Hak Asasi Manusia Kemboja yang bebas dan Piseth Duch, seorang peguam di Phnom Penh yang pakar dalam undang-undang perniagaan dan hak asasi manusia.
Lim Heng Group telah diberitahu mengenai kemungkinan aktiviti pemerdagangan di Royal Hill menjelang September 2024, apabila wakilnya memfailkan aduan undang-undang terhadap dua penerbit Kemboja yang melaporkan bahawa warga asing ditahan di kompleks kasino tersebut. Saman mahkamah atas aduan hasutan diskriminasi, kedua-duanya bertarikh 16 September dan dilihat oleh Reuters, tidak menyebut tuntutan dalam artikel yang dibantah oleh Lim Heng. Salah seorang penerbit, Penn Nuon, mengesahkan terdapat aduan undang-undang berkaitan artikel tentang warga asing yang ditahan di Royal Hill. Beliau berkata laporan itu tepat tetapi telah mengeluarkan artikel tersebut untuk menyelesaikan kes selepas mendapat nasihat daripada peguamnya.
Kasino dan Penipuan
Jeneral Thatchai Pitaneelaboot dari Polis Diraja Thai, yang mengetuai siasatan ke atas penipuan siber di kompleks itu, memberitahu pemberita yang melawat kemudahan tersebut bahawa gangster China melakukan penipuan di tapak Royal Hill, tanpa memberikan butiran khusus mengenai identiti mereka. Thailand telah mengesahkan pemilikan Lim Heng terhadap tapak tersebut, menurut dua laporan agensi keselamatan Thai mengenai penipuan siber Kemboja yang disediakan pada tahun ini dan dilihat oleh Reuters.
Asia Tenggara menempatkan banyak kilang penipuan, di mana kumpulan jenayah yang diketuai China menahan mangsa pemerdagangan yang dipaksa melakukan penipuan cinta dan penipuan penyamaran polis. Kerajaan AS menganggarkan rakyat Amerika kehilangan AS$10 bilion akibat penipuan di rantau ini pada tahun 2024. Ramai pengendali sindiket penipuan yang berafiliasi dengan China juga terlibat dengan kasino, yang menyediakan cara untuk menyembunyikan keuntungan haram, kata Jason Tower dari Global Initiative against Transnational Organized Crime. Di Kemboja, pemilik kasino berada dalam kawalan langsung sekurang-kurangnya sedozen pusat penipuan, menurut siasatan Amnesty International berdasarkan rekod pengawal selia perjudian dan keterangan saksi.
Hubungan Politik
Kasino Kemboja sering dikuasai oleh ahli perniagaan yang mempunyai hubungan politik, kata Sophal Ear, seorang profesor di Arizona State University yang mengkaji politik kerajaan itu. Antara mereka ialah Lim Heng: beliau telah difoto di majlis sosial dengan jeneral kanan dan memegang gelaran diraja yang setaraf dengan duke. Beliau juga menderma AS$20,000 tahun lalu kepada tentera Kemboja, menurut persatuan perniagaan yang menyenaraikan Lim Heng sebagai ahli.
Kerajaan Kemboja berjanji untuk membasmi pusat penipuan. Walau bagaimanapun, ia berulang kali menggambarkan Royal Hill sebagai hanya sebuah hotel, walaupun imej balai polis dan bank palsu yang ditemui di kompleks itu disiarkan oleh media di seluruh dunia tahun ini. Sebagai sebahagian daripada tindakan keras yang berterusan, kerajaan telah mengekstradisi pemilik kasino dan dalang penipuan Chen Zhi ke China dan meluluskan undang-undang yang menyasarkan penipu secara langsung.
Chhay Sinarith, seorang menteri kanan Kemboja yang ditugaskan memerangi penipuan dalam talian, berkata sebagai respons kepada soalan Reuters bahawa kerajaan komited untuk bekerjasama dengan rakan antarabangsa untuk memerangi penipuan. Beliau menambah bahawa kerajaan sedang menyiasat operasi penipuan yang didakwa di kawasan sekitar Royal Hill, tetapi pasukan keselamatan Thai harus mengembalikan kawalan lokasi yang telah dirampas untuk memudahkan siasatan. Tentera Kemboja tidak menjawab soalan mengenai hubungannya dengan Lim Heng.
Sewa Mahal
Kasino Royal Hill adalah struktur pudar dengan tiang neoklasik dan puncak bersalut emas beberapa meter dari sempadan Thai. Ia terletak bersebelahan dengan dua bangunan di mana Reuters menemui bukti operasi penipuan. Struktur tersebut adalah antara sekumpulan bangunan yang dikelilingi pagar tinggi dengan kawat berduri. Sekurang-kurangnya empat bangunan berpagar digunakan untuk aktiviti jenayah, menurut pegawai keselamatan Thai dan Pornpen Aimhun, seorang wanita Thai yang mendakwa sebagai pekerja yang diperdagangkan di Royal Hill.
Reuters melihat perjanjian sewa antara Royal Hill dan seorang warga China di pejabat di salah satu bangunan, yang menurut tentera Thai digunakan oleh bos penipuan. Perjanjian itu menyatakan Royal Hill akan menyewakan tiga bangunan di kompleksnya kepada warga China itu selama dua tahun dengan harga AS$200,000 sebulan. Ia ditandatangani oleh penyewa dan Seng Chanthy, ketika itu pekerja Royal Hill. Seng Chanthy tidak membalas permintaan komen mengenai kontrak itu. Reuters menahan nama penyewa kerana tidak dapat mengesahkan identiti atau peranannya dalam aktiviti penipuan.
Harga itu sangat tinggi untuk tiga bangunan di bandar sempadan yang sunyi. Sebuah bangunan bercampur di kawasan mewah di ibu kota Phnom Penh, dengan saiz setanding dengan bangunan terbesar di antara tiga struktur Royal Hill, diiklankan pada bulan Mei dengan harga AS$25,000 sebulan.
Lawatan ke Kompleks
Reuters melawat kompleks kasino pada Februari dan Mac atas jemputan tentera Thai, yang mengebom Royal Hill semasa konflik sempadan singkat dengan Kemboja pada Disember. Tentera, yang kini menduduki tapak itu, berkata ia mahu menunjukkan bukti bahawa Royal Hill adalah kemudahan penipuan. Thailand berkata ia menyasarkan Royal Hill kerana tenteranya melaporkan bahawa bangunan kasino di kawasan itu telah dirampas oleh tentera Kemboja dan digunakan untuk serangan dron dan penembak tepat. Menteri Penerangan Kemboja Neth Pheaktra memberitahu Reuters bahawa laporan itu palsu dan Thailand telah menyerang infrastruktur awamnya.
Perjanjian sewa itu menerangkan dimensi dua bangunan dan menyatakan bahawa bangunan ketiga terdiri daripada 252 bilik. Ia tidak memberikan butiran pengenalan lain. Dimensi tiga bangunan berpagar sepadan dengan ukuran dalam kontrak, menurut arkitek dari Bangladesh Rizvi Hassan, yang menyemak imej satelit bangunan di Google Earth untuk Reuters. Tentera Thai juga memberitahu Reuters bahawa tinjauan awal tapak menunjukkan bahawa dua struktur itu mempunyai kira-kira 250 bilik.
Kompleks Berkubu
Jabatan Negara AS dalam laporan pemerdagangan manusia 2024 berkata penyalahgunaan dalam operasi penipuan masih meluas di Kemboja kerana elitnya memiliki hartanah yang digunakan oleh penipu dan mendapat manfaat kewangan daripada jenayah tersebut. Pusat penipuan memerlukan infrastruktur fizikal, akses kepada tanah, dan tahap perlindungan untuk beroperasi secara besar-besaran, kata Ear, profesor Arizona State.
Operasi penipuan di kawasan sempadan adalah antara yang terbesar di Asia Tenggara: pasukan keselamatan Thai mengatakan struktur berpagar di Royal Hill menempatkan kira-kira 3,000 orang dan membentuk sebahagian daripada taman penipuan seluas 200 ekar. Antara yang mendakwa diperdagangkan ke Royal Hill ialah Pornpen, yang memberitahu Reuters dia terpedaya pada tahun 2022 oleh iklan Facebook untuk pekerjaan pentadbir web. Dia sebaliknya dipaksa mengambil bahagian dalam skim penyamaran polis sebelum melarikan diri. Pengawal dengan belantan memantau pekerja, dan mereka yang gagal mencapai sasaran dihukum, katanya. Seorang jurucakap syarikat induk Facebook, Meta, berkata platform itu telah mereka bentuk mesej amaran yang muncul apabila pengguna mencari kata kunci yang mungkin dikaitkan dengan iklan kerja palsu.
Reuters mengesahkan akaun Pornpen dengan seorang lagi yang mendakwa diperdagangkan ke Royal Hill dan melihat Pornpen di sana, serta polis Thai, yang berkata dia adalah saksi dalam kes mahkamah mengenai penipuan yang dijalankan di kompleks itu. Mahkamah telah mensabitkan seorang warga Thailand secara sukarela bekerja sebagai penipu peringkat rendah di Royal Hill. Dia dijatuhi hukuman penjara lima tahun, menurut kenyataan polis mengenai keputusan itu, yang tidak mengenal pasti majikan atau peguamnya.
