Seorang peguam konveyans telah didakwa atas pemalsuan berhubung penglibatannya dalam dokumen yang dikaitkan dengan pembelian hartanah mewah yang berkaitan dengan kes pengubahan wang S$3 bilion (RM9.48 bilion) di Singapura.
Peguam didakwa pada 16 Julai
Peguam berusia 61 tahun, Chan I-Fei Julia, didakwa pada 16 Julai, dengan dokumen mahkamah mengaitkan kesalahan itu dengan seorang rakan kepada salah seorang daripada 10 warga asing yang disabitkan dalam kes pengubahan wang berprofil tinggi itu, menurut The Straits Times.
Chan, seorang pengarah di Sterling Law, dituduh bersubahat dengan seorang wanita yang dikenal pasti sebagai Lim Lai Hong untuk memalsukan dokumen yang kononnya ditandatangani oleh Chen Lingling pada atau sekitar 14 Disember 2023.
Dokumen dipalsukan berkaitan pembelian unit kediaman
Dokumen yang didakwa dipalsukan itu berkaitan dengan pembelian Chen bagi sebuah unit di South Beach Residences di Beach Road. Dokumen mahkamah tidak memberikan butiran lanjut mengenai Lim atau Chen.
Bagaimanapun, The Straits Times melaporkan bahawa Chen sebelum ini telah dikenal pasti oleh pihak berkuasa sebagai rakan kepada salah seorang daripada 10 warga asing yang disabitkan. Dia juga dinamakan sebagai pemegang saham dalam beberapa syarikat yang memegang hartanah komersial, termasuk sebuah rumah kedai empat tingkat di North Bridge Road yang dijual dengan harga S$42 juta.
Kes disebut semula pada 13 Ogos
Kes Chan telah ditetapkan untuk sebutan semula pada 13 Ogos. Jika disabitkan dengan pemalsuan, dia boleh menghadapi hukuman penjara sehingga empat tahun, denda, atau kedua-duanya.
Tindakan penguatkuasaan terhadap firma guaman pada 2025
Pada 2025, Kementerian Undang-Undang Singapura mengambil tindakan penguatkuasaan terhadap empat firma guaman dan seorang peguam atas pelanggaran anti-pengubahan wang yang dikaitkan dengan pembelian hartanah yang berkaitan dengan kes pengubahan wang S$3 bilion.
Tindakan itu berikutan siasatan oleh Pengarah Perkhidmatan Undang-Undang, yang mengawal selia entiti amalan guaman dan pendaftaran peguam asing di Singapura. Satu firma guaman diarah membayar penalti kewangan S$30,000, manakala satu lagi menerima penalti maksimum S$100,000.
Firma ketiga dikeluarkan notis niat untuk mengenakan penalti kewangan S$70,000, firma guaman keempat ditegur secara persendirian, dan seorang peguam dirujuk kepada Persatuan Undang-Undang Singapura untuk prosiding tatatertib. Kementerian juga mengeluarkan panduan terkini kepada profesion guaman pada Jun 2025, mengingatkan peguam dan firma guaman tentang kewajipan mereka untuk menilai risiko pelanggan, mengenal pasti tanda merah, mengesahkan sumber kekayaan pelanggan dan memfailkan laporan transaksi mencurigakan di mana sesuai.
10 warga asing disabitkan pada 2024
10 warga asing yang menjadi pusat kes pengubahan wang S$3 bilion Singapura telah dijatuhkan hukuman pada 2024 antara 13 hingga 17 bulan penjara selepas disabitkan dengan kesalahan termasuk pengubahan wang, penipuan dan pemalsuan sebelum dihantar pulang dan dilarang kembali ke Singapura.
Beberapa individu lain sejak itu telah didakwa berkaitan dengan kes itu, termasuk bekas penyedia perkhidmatan korporat Wang Junjie, bekas pekerja bank Wang Qiming dan bekas pemandu Su Binghai, Liew Yik Kit.
