Regulator pasaran kewangan India, Suruhanjaya Sekuriti dan Bursa India (SEBI), telah menolak permohonan penyelesaian yang dikemukakan oleh industrialis Anil Ambani dan kumpulan korporatnya berhubung dakwaan penyelewengan dana syarikat bernilai hampir AS$700 juta. Perkara ini didedahkan melalui dokumen yang disemak oleh Reuters.
Penolakan Permohonan Penyelesaian
SEBI minggu lalu menolak permohonan berkenaan dakwaan bahawa Ambani dan Reliance Infrastructure terlibat dalam pemindahan tidak wajar sebanyak ₹65.26 bilion (AS$691 juta) kepada entiti yang berkaitan dengan pemegang saham utama, Ambani. Anil Ambani, adik kepada billionaire Mukesh Ambani, telah menghadapi penelitian yang semakin meningkat daripada regulator dan agensi penguatkuasaan dalam tempoh 18 bulan lalu. Beberapa eksekutif kumpulan telah ditangkap atas tuduhan penipuan dan beberapa hartanah Anil Ambani telah dibekukan. Para eksekutif menafikan sebarang kesalahan, dan kes masih dalam proses mahkamah.
Dakwaan Penyelewengan Dana
Dokumen menunjukkan bahawa SEBI mendakwa pada September lalu bahawa transaksi melibatkan Ambani dan Reliance Infrastructure merupakan "penyalahgunaan dana syarikat", kerana ia berpotensi untuk memperkayakan diri sendiri dan bukan untuk tujuan korporat bagi pemegang saham awam. Jurucakap Kumpulan Anil Ambani dalam e-mel menyatakan: "Tuduhan itu dinafikan secara kategoris. Perkara ini sedang dalam proses mahkamah, dan Kumpulan akan terus mempertahankan pendiriannya seperti yang dinasihatkan oleh peguam." SEBI tidak memberi respons kepada permintaan komen melalui e-mel.
Penolakan Kedua untuk Ambani
Penolakan permohonan penyelesaian ini merupakan kali kedua bagi Ambani. SEBI tahun lalu menolak rayuannya untuk menyelesaikan kes berkaitan pelaburan di Yes Bank. Dalam menolak permohonan kali ini, SEBI mengambil kira siasatan selari oleh agensi penguatkuasaan lain di India, termasuk agensi penyiasatan jenayah kewangan dan penipuan. Di bawah proses penyelesaian SEBI, syarikat boleh membayar penalti untuk menyelesaikan kes tanpa mengaku salah. Jika penyelesaian ditolak, SEBI biasanya akan mengeluarkan perintah awam terperinci yang menyenaraikan pelanggaran yang didakwa, dengan akibat daripada denda kewangan hingga sekatan akses ke pasaran modal.
Pendedahan Pendedahan Kewangan
Reliance Infrastructure sebelum ini mendedahkan pendedahan kewangan sebanyak kira-kira ₹65.26 bilion kepada kontraktor kejuruteraan CLE Private Ltd, yang digambarkan sebagai entiti bebas. Bagaimanapun, SEBI mendakwa pergerakan dana yang lebih besar, dengan mengatakan Reliance Infrastructure mengalihkan ₹176.7 bilion (AS$1.9 bilion) kepada CLE, yang kemudiannya melabur sekurang-kurangnya ₹112 bilion dalam firma yang dikaitkan dengan Kumpulan Reliance ADA yang diterajui Ambani dalam tempoh sedekad sehingga 2024. SEBI menentukan bahawa "untuk semua tujuan praktikal, CLE berfungsi sebagai syarikat Kumpulan Reliance ADA" yang "dikawal secara tidak langsung" oleh Ambani dan beberapa pegawai lain. E-mel untuk mendapatkan komen daripada CLE tidak dijawab serta-merta.
