Seorang penyelia tapak projek berdepan empat pertuduhan memindahkan wang hasil aktiviti haram berjumlah hampir RM1.9 juta selepas memperdayakan dua lelaki dalam urusan jual beli lot tanah di Rembau. Tertuduh, Law Tuan Hai, 63, mengaku tidak bersalah di Mahkamah Sesyen Seremban pada Rabu.
Kes Ditangguhkan untuk Sebutan Semula
Hakim Shahrul Rizal Majid membenarkan jaminan RM8,000 bagi setiap pertuduhan dengan dua penjamin, serta membenarkan permohonan untuk memindahkan kes ke Mahkamah Sesyen Georgetown, Pulau Pinang. Sebutan semula kes ditetapkan pada 9 September untuk serahan dokumen.
Timbalan Pendakwa Raya Nurliyana R Azmi memohon jaminan RM30,000 bagi setiap pertuduhan dan mencadangkan kes dibicarakan di Georgetown kerana terdapat pertuduhan lain terhadap tertuduh di mahkamah tersebut semalam.
Perincian Pertuduhan
Mengikut kertas pertuduhan, Law didakwa menerima wang hasil aktiviti haram berjumlah hampir RM1.54 juta daripada akaun bank milik sebuah syarikat. Wang itu dipindahkan ke akaun semasa miliknya selepas dia memperdayakan seorang lelaki berusia 49 tahun.
Selain itu, dia turut didakwa menerima wang RM338,000 daripada akaun simpanan seorang lelaki berusia 54 tahun. Kesemua transaksi itu dilakukan antara 5 dan 11 Disember 2023 di sebuah bank di Bahau, Jempol.
Modus Operandi
Tertuduh didakwa memperdayakan kedua-dua mangsa dengan mendakwa dia ingin menjual satu lot hartanah di Mukim Kundor, Rembau. Bagaimanapun, Law bukan pemilik sah hartanah tersebut.
Dakwaan dikemukakan mengikut Akta Pencegahan Pengubahan Wang Haram, Pencegahan Pembiayaan Keganasan dan Hasil daripada Aktiviti Haram 2001. Jika sabit kesalahan, hukuman penjara sehingga 15 tahun dan denda tidak kurang daripada lima kali ganda jumlah wang haram atau RM5 juta, yang mana lebih tinggi.
Rayuan Jaminan Rendah
Peguam Raqib Osman memohon jaminan rendah dengan alasan anak guamnya tiada risiko melarikan diri dan tidak mampu membayar jaminan tinggi. Mahkamah kemudiannya menetapkan jaminan RM8,000 bagi setiap pertuduhan.
Kes ini berkait rapat dengan kes pengubahan wang yang turut dihadapi tertuduh di Georgetown, sekali gus mewajarkan pemindahan kes untuk perbicaraan bersama.
