Pengurus Pelaburan Singapura Dipenjara Lima Bulan Atas Kesalahan Tukar Emas Penipuan kepada Mata Wang Kripto
Seorang pengurus pelaburan berusia 43 tahun telah dijatuhi hukuman penjara selama lima bulan di Singapura selepas mengaku bersalah membantu menukar hasil kegiatan jenayah kepada mata wang kripto melalui transaksi jongkong emas.
Butiran Transaksi Haram Melibatkan Jongkong Emas 1kg
Menurut dokumen mahkamah yang dilaporkan The Straits Times, Jiang Desheng mengakui bersalah atas tuduhan membantu memindahkan faedah daripada perlakuan jenayah selepas memudahkan transaksi melibatkan jongkong emas seberat 1 kilogram yang kemudiannya dikaitkan dengan mangsa penipuan di China.
Kes ini mula terbongkar apabila Jiang berkenalan dengan seorang individu bernama Mei Se Hui melalui media sosial pada 30 Ogos 2024. Dalam perbualan mereka, Mei meminta Jiang membantu menjual jongkong emas di Singapura bagi pihak seorang rakan yang ingin menukar hasil jualan kepada mata wang kripto.
Proses Penukaran Wang Haram kepada Aset Digital
Pada hari yang sama, Jiang menerima arahan untuk bertemu dengan seorang lelaki lain yang menyerahkan jongkong emas tersebut bersama resit pembelian bernilai S$114,626 (RM354,000). Dua hari kemudian, pada 1 September 2024, Jiang berjaya menjual jongkong emas itu kepada seorang peniaga barang kemas di Kompleks People's Park di Chinatown dengan harga S$100,000.
Mengikut arahan Mei, Jiang kemudiannya mengatur dua pemindahan mata wang kripto ke dompet digital milik individu yang tidak dikenal pasti. Untuk melengkapkan transaksi ini, Jiang memperoleh mata wang kripto bernilai kira-kira S$96,000 daripada seorang rakan sebagai pertukaran dengan wang tunai S$102,000 sebelum memindahkan aset digital tersebut ke dompet yang ditetapkan.
Mahkamah diberitahu bahawa Jiang menerima bayaran S$3,200 sebagai upah atas bantuannya memudahkan transaksi-transaksi ini.
Penyiasatan Mendedahkan Sumber Wang Haram
Penyiasatan kemudiannya mendedahkan fakta membimbangkan bahawa jongkong emas tersebut sebenarnya telah dibeli menggunakan wang yang diperoleh daripada mangsa penipuan di China. Polis Singapura telah dimaklumkan mengenai penipuan ini pada 2 September 2024 selepas maklumat muncul bahawa sebahagian daripada hasil haram telah dipindahkan ke Singapura.
Pegawai penyiasat berjaya mengesan sebahagian dana tersebut kepada jongkong emas yang sama yang telah diuruskan oleh Jiang. Beliau akhirnya ditangkap pada 10 September 2024, manakala lelaki yang menyerahkan jongkong emas tersebut didapati telah meninggalkan Singapura pada 1 September, iaitu hari yang sama jongkong emas itu dijual.
Kes ini menonjolkan semakin kompleksnya kaedah yang digunakan oleh penjenayah kewangan untuk membersihkan wang haram, dengan menggabungkan aset fizikal seperti emas dengan teknologi kewangan moden seperti mata wang kripto. Mahkamah menekankan kepentingan hukuman setimpal sebagai pengajaran kepada mereka yang mungkin terlibat dalam aktiviti pembersihan wang haram.
