Taiwan dakwa 62 individu kaitkan dengan rangkaian penipuan Prince Group berpusat di Kemboja
Pendakwa Taipei telah mendakwa 62 orang yang dikaitkan dengan Prince Group, sebuah rangkaian multinasional yang dituduh mengendalikan pusat penipuan berskala besar di seluruh Asia. Tindakan undang-undang ini termasuk dakwaan terhadap pengerusi kumpulan tersebut, Chen Zhi, yang telah ditangkap dan dideportasi ke China dari Kemboja awal tahun ini.
Operasi pengubahan wang haram dan penyitaan aset besar-besaran
Menurut kenyataan pendakwaan, Taiwan merupakan salah satu lokasi di mana Chen Zhi telah menyalurkan dana haram melalui syarikat cengkerang untuk membeli barangan mewah, kereta sukan dan hartanah. "Ini dilakukan untuk menyembunyikan dan menyamarkan sumber serta aliran hasil jenayah," jelas kenyataan rasmi tersebut.
Dana yang dihantar ke Taiwan dari luar negara oleh ahli kumpulan untuk tujuan pengubahan wang haram dianggarkan mencecah sekitar TW$10.8 bilion (RM1.3 bilion). Dengan dana tersebut, mereka telah membeli:
- 24 hartanah
- 35 kenderaan
- Memegang aset lain bernilai TW$55.53 juta termasuk wang tunai, beg tangan pereka dan kasut
Lebih daripada TW$5.5 bilion dalam aset telah disita di Taiwan setakat ini, menurut pejabat pendakwaan.
Lelongan kereta mewah termasuk Ferrari
Pada hari Isnin, Taiwan telah melelong 33 kereta mewah termasuk beberapa model Ferrari yang disita sebagai sebahagian daripada siasatan ini. Lelongan ini merupakan sebahagian daripada usaha pemulihan aset yang diperoleh secara haram.
"Untuk menyembunyikan dan menyamarkan hasil jenayah, mereka mengeksploitasi warganegara Taiwan untuk menjalankan aktiviti pengubahan wang haram di Taiwan melalui perjudian dalam talian dan penghantaran wang bawah tanah," kata pejabat pendakwaan.
"Ini bukan sahaja mengganggu ketenteraman kewangan dan kestabilan sosial Taiwan dengan serius, malah merosakkan imej antarabangsa Taiwan."
Rangkaian penipuan transnasional yang berkembang
Industri penipuan transnasional ini muncul di Asia Tenggara semasa pandemik dan dipercayai menjana berbilion-bilion dolar setahun untuk jenayah terancang yang menggunakan pekerja yang diperdagangkan untuk menipu mangsa dari seluruh dunia.
Bukan hanya Taiwan, pihak berkuasa di seluruh Asia termasuk Singapura dan Hong Kong juga telah menyita aset atau menahan individu yang dikaitkan dengan Prince Group. Pada November lalu, Prince Group telah menafikan sebarang kesalahan melalui kenyataan yang dikeluarkan oleh firma guaman AS.
Chen Zhi, yang digambarkan oleh media negara China dengan kepala bertudung dan tangan dibelenggu ketika dibawa keluar dari kapal terbang di lapangan terbang Beijing pada Januari, kini tidak diketahui keberadaannya dan tidak dapat dihubungi untuk mendapatkan komen.
