MACC rakam kenyataan 10 saksi siasatan kerugian RM200 juta KWAP dalam eFishery
PUTRAJAYA, 24 Julai — Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia (MACC) telah merakam kenyataan daripada 10 saksi sebagai sebahagian daripada siasatan berhubung kerugian pelaburan RM200 juta yang ditanggung oleh Kumpulan Wang Persaraan (Diperbadankan) (KWAP) dalam syarikat teknologi akuakultur Indonesia, eFishery.
Ketua Pesuruhjaya MACC, Datuk Seri Abd Halim Aman, berkata rakaman kenyataan bermula pada hari Selasa lalu, melibatkan pegawai kanan dari KWAP dan Kementerian Kewangan (MOF) yang terlibat dalam proses membuat keputusan pelaburan.
“Kenyataan daripada kesemua 10 saksi telah dirakam. Ini menandakan peringkat awal siasatan.
“Pegawai penyiasat sedang meneliti kenyataan dan dokumen yang diperoleh, sambil menjalankan analisis jejak kewangan melalui laporan transaksi tunai (CTR) dan laporan transaksi mencurigakan (STR),” katanya dalam satu kenyataan yang dimuat naik di laman Facebook rasmi MACC semalam.
Lebih ramai individu akan dipanggil
Abd Halim berkata lebih ramai individu akan dipanggil untuk membantu siasatan, termasuk ahli Jawatankuasa Kewangan dan Panel Pelaburan KWAP yang terlibat dalam pelaburan tersebut.
Beliau berkata penyiasat sedang meneliti dokumen termasuk kertas cadangan pelaburan, laporan due diligence, laporan lawatan tapak, minit mesyuarat berkaitan eFishery, dokumen prosedur pelaburan dan rekod kewangan KWAP.
“Siasatan baru sahaja bermula dan masih berjalan. Masih terlalu awal untuk MACC mengulas lebih lanjut pada peringkat ini,” katanya.
Kerjasama antarabangsa dan pasukan petugas khas
Abd Halim menambah bahawa beberapa pihak di luar negara juga telah dikenal pasti untuk membantu siasatan. MACC akan memohon Bantuan Undang-Undang Bersama dalam Perkara Jenayah (MACMA) melalui Pejabat Peguam Negara untuk mendapatkan kenyataan daripada saksi berkaitan di luar negara.
“Saya telah mengarahkan pasukan penyiasat untuk menjalankan siasatan yang terperinci, telus, adil dan menyeluruh merangkumi semua aspek. Kami tidak akan meninggalkan sebarang batu dalam mencari bukti,” katanya.
Beliau berkata satu pasukan petugas khas yang diketuai oleh pengarah kanan Bahagian Siasatan telah dibentuk, terdiri daripada pegawai kanan dari Bahagian Siasatan, Perundangan dan Pendakwaan, serta Bahagian Siasatan Tadbir Urus.
Siasatan rasmi bermula 17 Julai
Siasatan rasmi bermula pada 17 Julai, sebelum penyiasat memasuki premis KWAP pada 20 Julai untuk memulakan pengambilan dokumen, tambahnya.
“Skop siasatan MACC adalah menyeluruh. Ia merangkumi kemungkinan kesalahan melibatkan rasuah, penyalahgunaan kuasa dan penyelewengan, sambil turut meneliti aspek tadbir urus, termasuk prosedur kewangan, pematuhan undang-undang dan proses membuat keputusan berkaitan pelaburan KWAP dalam eFishery,” katanya.
MOF sahkan KWAP menjadi mangsa penipuan terancang
MOF sebelum ini mengesahkan dalam jawapan parlimen bertulis bahawa KWAP menjadi mangsa penipuan terancang berikutan manipulasi penyata kewangan syarikat oleh pengurusannya.
Menurut kementerian itu, konsortium pelabur, termasuk KWAP, telah mengambil tindakan tegas dengan memulakan prosiding undang-undang, usaha mendapatkan semula dana, menjalankan semakan tadbir urus dalaman dan memperkukuh kawalan untuk melindungi kepentingan pelaburannya.
Laporan media juga mengatakan eFishery sedang disiasat berhubung penyelewengan kewangan yang didakwa, termasuk menaikkan angka pendapatan.
Menurut DealStreetAsia, KWAP melabur kira-kira AS$47.7 juta (RM200 juta) dalam pusingan pembiayaan Siri D eFishery pada tahun 2023. — Bernama
