CIMB Laporkan Deposit Mencurigakan Bersatu kepada BNM, Mahkamah Diberitahu
Seorang saksi dalam perbicaraan rasuah bekas perdana menteri Muhyiddin Yassin mendedahkan kepada Mahkamah Tinggi hari ini bahawa CIMB Bank Bhd telah memfailkan laporan transaksi mencurigakan (STR) kepada Bank Negara Malaysia berkenaan deposit berjuta-juta ringgit ke dalam akaun Parti Pribumi Bersatu Malaysia (Bersatu) pada tahun 2021 dan 2022.
Butiran Deposit dan Sumber Dana
Pengurus cawangan CIMB, Lee Hui Nee, 57, memberi keterangan bahawa sejumlah RM19.3 juta telah didepositkan ke dalam akaun parti itu melalui 28 cek antara Ogos 2021 dan November 2022. Beliau menyatakan bahawa dana tersebut berasal daripada beberapa sumber, termasuk Mamfor Sdn Bhd, seorang individu yang dikenal pasti sebagai Azman Yusoff, dan cek jurubank di mana nama pengirim tidak dinyatakan.
Lee juga mengesahkan bahawa penandatangan akaun sejak Disember 2020 adalah Muhyiddin, Ahmad Faizal Azumu, Hamzah Zainudin dan Salleh Bajuri. Semasa pemeriksaan utama oleh timbalan pendakwa raya Wan Shaharuddin Wan Ladin, Lee menjelaskan bahawa sistem kawalan dalaman bank akan menandakan transaksi yang melibatkan jumlah yang luar biasa dan mencetuskan pemfailan STR.
Respons Bank Negara dan Pertahanan
Wan Shaharuddin bertanya sama ada sebarang STR dicetuskan untuk kes ini, dan Lee menjawab ya. Apabila ditanya mengenai respons Bank Negara Malaysia, Lee menyatakan bahawa pihak bank tidak mengetahui, dan tugas mereka hanyalah untuk membangkitkan isu tersebut.
Semasa pemeriksaan balas, peguam bela Amer Hamzah Arshad menegaskan bahawa Lee tidak pernah ditanya mengenai STR ketika beliau dipanggil sebelum ini oleh Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia (SPRM) untuk membantu siasatan terhadap bekas perdana menteri itu. Lee bersetuju apabila Amer bertanya sama ada ini adalah kali pertama beliau ditanya mengenai STR.
Lee juga bersetuju dengan cadangan Amer bahawa kerana beliau tidak pernah ditunjukkan sebarang laporan daripada bank pusat mengenai perkara itu, dan tiada dokumen sedemikian dikemukakan di mahkamah, adalah tidak wajar untuk membuat kesimpulan bahawa transaksi tersebut adalah haram.
Kesalahan yang Dihadapi Muhyiddin
Muhyiddin, 78, menghadapi tujuh pertuduhan berkaitan dengan program Jana Wibawa pentadbirannya, satu inisiatif kerajaan yang diperkenalkan semasa pandemik Covid-19 untuk membantu kontraktor Bumiputera. Presiden Bersatu itu dituduh dengan empat tuduhan menyalahgunakan kedudukannya untuk didakwa meminta rasuah RM232.5 juta untuk parti itu daripada tiga syarikat – Bukhary Equity Sdn Bhd, Nepturis Sdn Bhd, dan Mamfor – serta daripada Azman.
Beliau juga menghadapi tiga tuduhan pengubahan wang haram melibatkan RM200 juta, yang didakwa diterima daripada Bukhary Equity dan didepositkan ke dalam akaun Bersatu di AmBank dan CIMB Bank.
Pasukan Peguam dan Perbicaraan
Pasukan pembelaan turut merangkumi Hisyam Teh Poh Teik, Rosli Dahlan, Chetan Jethwani, K Kumaraendran, Kee Wei Loon, Low Wei Loke, Siti Summaiyah Ahmad Jaafar, Lee Yei Wei, Tang Jia Yearn dan Joshua Tay. Pasukan pendakwaan terdiri daripada Wan Shaharuddin, Akram Gharib, Noralis Mat, Mahadi Jumaat, Alis Izzati Azurin Rusdi dan Safari Abdullah.
Perbicaraan di hadapan Hakim Noor Ruwena Nurdin diteruskan esok, dengan saksi dan bukti tambahan dijangka dibentangkan untuk menyokong kedua-dua pihak dalam kes yang mendapat perhatian meluas ini.
