Banker CIMB Dedah Akaun Bersatu Dinaikkan Bendera Merah, Jelaskan Kenapa Tidak Ditutup
Pengurus cawangan CIMB, Lee Hui Nee, mengesahkan di Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur bahawa cawangannya telah membuat laporan transaksi mencurigakan (STR) ke ibu pejabat CIMB berhubung akaun bank Parti Pribumi Bersatu Malaysia. Ini berikutan aliran masuk dana besar yang kerap dan tidak biasa ke dalam akaun tersebut yang mencetuskan bendera merah pada akaun parti itu.
Transaksi RM19.3 Juta Disahkan
Lee, yang merupakan pengurus CIMB Cawangan Menara CIMB KL Sentral, memberikan keterangan sebagai saksi pendakwaan kedua dalam perbicaraan rasuah dan pengubahan wang haram bekas perdana menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin. Beliau semalam mengesahkan 28 cek berjumlah RM19.3 juta telah dimasukkan ke dalam akaun Bersatu dari Ogos 2021 hingga November 2022.
"Cawangan saya meletakkan STR berkaitan jumlah besar yang luar biasa dan kerap," kata Lee kepada mahkamah, merujuk khusus kepada akaun CIMB Bersatu yang dibuka di cawangannya. Beliau menjelaskan bahawa aliran dana yang konsisten dan besar ke dalam akaun bank yang tidak selaras dengan profil akaun akan dianggap sebagai bendera merah.
Kuasa Menutup Akaun Terletak di Ibu Pejabat
Semasa pemeriksaan balas oleh peguam Muhyiddin, Datuk Amer Hamzah Arshad, Lee bersetuju bahawa bank mempunyai kuasa untuk menamatkan mana-mana akaun bank terutamanya jika bank melihat akaun itu digunakan untuk tujuan haram. Namun, Lee mengesahkan beliau tidak pernah menerima sebarang arahan untuk menutup akaun Bersatu di cawangannya.
"Saya tidak boleh. Jadi apa jua arahan, terutamanya untuk akaun berprofil tinggi, ia mesti datang dari ibu pejabat. Jika saya sewenang-wenangnya menamatkan akaun, esok saya boleh kehilangan pekerjaan," jelas Lee ketika ditanya sama ada beliau boleh menutup akaun Bersatu sebagai pengurus cawangan.
Lee turun menegaskan beliau boleh didakwa jika menutup akaun bank tanpa arahan, sambil menyatakan beliau tidak dapat mengesahkan sama ada wang yang dimasukkan ke dalam akaun Bersatu adalah haram atau tidak.
Fokus Utama Pada Jualan, Bukan Pemantauan Transaksi
Lee juga menjelaskan mengapa beliau tidak menghubungi bendahari Bersatu walaupun terdapat jumlah wang yang kerap dan luar biasa dimasukkan ke dalam akaun CIMB parti itu. Beliau berkata tugas utama beliau sebagai pengurus cawangan adalah memburu jualan dan membawa perniagaan untuk cawangan, manakala pasukan operasi akan mengendalikan operasi harian seperti akaun Bersatu yang melibatkan transaksi.
"Oleh itu, ia menjelaskan mengapa saya tidak perlu berhubung secara peribadi dengan bendahari, bagaimana transaksi, bagaimana akaun, dan perkara seperti itu," kata Lee. Namun, beliau mengesahkan beliau masih yang bertanggungjawab secara keseluruhan, dan boleh mengesahkan bahawa STR telah dibuat ke atas akaun Bersatu kerana beliau memastikan ia diserlahkan kepada ibu pejabat CIMB.
Bersatu Didaftarkan Sejak 2016
Dalam perkembangan lain, bekas penolong pengarah Pendaftar Pertubuhan (RoS), Mohamad Amin Idris, sebagai saksi pendakwaan keempat mengesahkan Bersatu telah didaftarkan oleh RoS pada 8 September 2016 dan Muhyiddin telah menjadi presiden parti politik itu sejak itu. Mohamad Amin, yang kini penolong pengarah Unit Pantau Madani di Jabatan Perdana Menteri, mengesahkan pertubuhan tidak berasaskan keuntungan.
"Walau bagaimanapun, pertubuhan berdaftar boleh mendapatkan derma atau apa jua ikhtiar yang dibenarkan dengan kebenaran RoS Malaysia untuk kelangsungan parti," katanya. Beliau tidak mendedahkan bilangan kali STR telah dibuat oleh cawangannya ke atas akaun Bersatu kepada ibu pejabat CIMB, untuk membolehkan ibu pejabat menyerahkan STR secara langsung kepada pengawal selia Bank Negara Malaysia.
Perbicaraan Diteruskan April
Perbicaraan di hadapan hakim Mahkamah Tinggi Noor Ruwena Md Nurdin disambung semula pada 13 April, dengan peguam Muhyiddin dijangka memeriksa balas Mohamad Amin. Amer sebelum ini merujuk kepada perlembagaan parti Bersatu yang menyatakan dana parti boleh datang dari derma dan kaedah lain yang dipersetujui oleh majlis tertingginya, dan mencadangkan semua deposit cek RM19.3 juta dalam akaun CIMB Bersatu sebenarnya adalah derma, tetapi Lee berkata beliau tidak dapat mengesahkannya.
