Perbicaraan Muhyiddin: Pengurus Bank Sahkan RM19.3 Juta Masuk Akaun Bersatu
Sejumlah RM19.3 juta telah didepositkan ke dalam akaun CIMB milik Parti Pribumi Bersatu Malaysia melalui 28 cek dari Ogos 2021 hingga November 2022, menurut pengesahan seorang pengurus bank dalam perbicaraan bekas perdana menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin di Mahkamah Tinggi hari ini.
Butiran Transaksi dan Saksi Pendakwaan
Lee Hui Nee, pengurus cawangan Menara CIMB KL Sentral berusia 58 tahun, yang menjadi saksi pendakwaan kedua dalam kes rasuah dan pengubahan wang haram Muhyiddin, mengesahkan semua deposit cek tersebut berdasarkan cek dan penyata bank Bersatu. Daripada 28 cek tersebut, empat cek bernilai RM4 juta berasal dari Azman Yusoff, manakala Mamfor Sdn Bhd mengeluarkan cek Bank Muamalat bernilai RM1 juta bertarikh 10 September 2021.
Dalam perbicaraan ini, Muhyiddin didakwa menyalahgunakan kuasa sebagai perdana menteri dan presiden Bersatu untuk mendapatkan rasuah berjumlah RM225.3 juta dari tiga syarikat dan seorang individu, iaitu Bukhary Equity Sdn Bhd, Nepturis Sdn Bhd, Mamfor Sdn Bhd, dan Azman Yusoff, untuk 'rakan sekutunya' iaitu parti Bersatu. Pendakwaan juga berusaha membuktikan Muhyiddin melakukan pengubahan wang haram dengan menerima dana haram berjumlah RM120 juta dan RM75 juta yang didepositkan ke akaun CIMB Bersatu, serta RM5 juta ke akaun AmBank Bersatu.
Laporan Transaksi Mencurigakan dan 'Bendera Merah'
Ketika ditanya oleh timbalan pendakwa raya Datuk Wan Shaharuddin Wan Ladin mengenai jumlah kasar wang yang masuk ke akaun CIMB Bersatu, Lee menyatakan ia berada dalam 'puluhan juta' dan mengesahkan semua dana tersebut didepositkan selepas 1 Disember 2020. Apabila ditanya sama ada CIMB mengemukakan laporan transaksi mencurigakan (STR) berikutan kemasukan puluhan juta ke akaun Bersatu, Lee pada mulanya enggan mengesahkan kerana STR adalah maklumat sulit yang tidak boleh dikongsi.
Namun, setelah didesak untuk keadilan, Lee mengakui: "Untuk transaksi yang luar biasa, jumlah yang sangat besar, STR akan dikemukakan." Beliau mengesahkan terdapat STR khusus dalam kes melibatkan Bersatu, walaupun tidak menyatakan bila atau berapa banyak STR dibuat.
Dalam pemeriksaan lanjut oleh timbalan pendakwa raya Mahadi Jumaat, Lee menjelaskan bahawa sistem bank akan menunjukkan 'bendera merah' jika terdapat akaun dengan jumlah transaksi tinggi yang tidak konsisten dengan profil akaun, dan cawangan akan menyemak akaun tersebut sebelum mengemukakan STR ke ibu pejabat CIMB. Beliau mengesahkan cawangannya memang membuat STR ke ibu pejabat, tetapi tidak mengetahui tindakan selanjutnya kerana STR adalah perkara sulit yang diuruskan antara ibu pejabat CIMB dan Bank Negara Malaysia.
Ketidaksesuaian dengan Profil Akaun
Apabila ditanya mengapa deposit wang dianggap tidak konsisten dengan profil akaun Bersatu, Lee menjawab, "kerana kekerapan dan jumlahnya sangat tinggi." Penjelasan ini menekankan bahawa transaksi besar dan kerap ke akaun parti politik mencetuskan kebimbangan dalam sistem kewangan, mendorong tindakan pengawasan oleh institusi perbankan.
Perbicaraan ini terus menarik perhatian ramai kerana melibatkan figura politik kanan dan isu integriti kewangan yang serius, dengan saksi bank memberikan butiran kritikal mengenai aliran dana yang didakwa haram.
