Pendakwa raya jenayah kewangan Switzerland berlumba dengan masa kerana peraturan lapuk di pusat pengurusan kekayaan rentas sempadan terkemuka dunia membolehkan tertuduh melengahkan keputusan, kata peguam negara negara itu.
Kes terlepas tempoh had
Bulan lalu, mahkamah jenayah Switzerland menggugurkan tindakan terhadap seorang bekas ketua pematuhan Credit Suisse berhubung skandal yang membantu memusnahkan ekonomi Mozambique sedekad lalu, selepas kes pengubahan wang haram itu melebihi tempoh had undang-undang. Satu lagi kes berprofil tinggi menghadapi halangan serupa pada April, apabila Switzerland menghentikan perbicaraan terhadap Gulnara Karimova, anak perempuan mendiang presiden Uzbekistan Islam Karimov. Beliau dituduh menjalankan organisasi jenayah yang didakwa menyalurkan ratusan juta dolar ke akaun bank Switzerland.
"Pada akhirnya, kami sering berlumba dengan masa," kata Peguam Negara Stefan Blaettler, yang baru-baru ini mendapatkan sabitan rasuah terhadap pedagang komoditi Trafigura dan Gunvor, bersama denda pengubahan wang haram terhadap beberapa bank.
Kelemahan peraturan
Blaettler, seorang peguam dan bekas ketua polis kanton Bern, telah mengutamakan tindakan keras terhadap jenayah kolar putih sejak memegang jawatan pada 2022. Beliau telah melihat hasil tetapi juga berdepan cabaran, terutamanya daripada kelemahan peraturan. Peraturan era pra-digital membolehkan tertuduh menyegel bukti dan mencabar perkongsian maklumat dengan pendakwa asing, melambatkan akses kepada data sementara tempoh had terus berjalan, kata Blaettler kepada Reuters dalam temu bual baru-baru ini.
"Orang ramai bertanya mengapa prosiding jenayah kami kadangkala mengambil masa 15 tahun," kata Blaettler. Laporan Pejabat Peguam Negara menyebut siasatan terhadap bank swasta Switzerland J. Safra Sarasin dalam skandal rasuah berkaitan syarikat minyak negara Brazil Petrobras, di mana bukti kekal disegel selama lebih lima tahun sebelum bank itu akhirnya didenda pada 2025.
Kekurangan kemahuan politik
Sesiapa yang dituduh mesti mempunyai hak prosedur yang sesuai, tetapi penghakiman menunjukkan bahawa dalam sekitar 90% kes dengan permintaan penyegelan, pendakwa didapati betul selepas kelewatan yang lama, kata Blaettler. "Saya fikir itu tidak boleh dipertahankan." Kerajaan Switzerland sedang menilai sama ada untuk bekerjasama lebih rapat dengan EU untuk merampas bukti digital dengan cepat, kata kementerian kehakiman sebagai respons kepada pertanyaan Reuters mengenai sama ada Switzerland menyesuaikan prosedurnya. Inisiatif itu boleh menangani isu masa yang dikenal pasti oleh pendakwa, tambah kementerian itu.
Ahli parlimen Switzerland, bagaimanapun, telah melemahkan cadangan kerajaan baru-baru ini untuk membantu mencegah jenayah kewangan, dengan mengatakan negara itu perlu kekal berdaya saing dalam pengurusan kekayaan rentas sempadan kerana pusat saingan semakin maju. Kemahuan untuk secara konsisten menguatkuasakan undang-undang untuk menangani jenayah kewangan telah meningkat di bawah Blaettler, tetapi ahli parlimen tetap enggan menangani kelemahan undang-undang, menurut Public Eye, sebuah kumpulan advokasi dan penyelidikan.
"Majoriti tengah-kanan di parlimen bertungkus-lumus menentang sebarang pengukuhan alat untuk memerangi jenayah kolar putih, yang memperlahankan pelaksanaan pembaharuan yang telah lama dikenal pasti," kata Public Eye. Beberapa pembaharuan, meliputi keperluan usaha wajar untuk aktiviti nasihat berisiko tinggi tertentu, dijadualkan berkuat kuasa pada Oktober.
Switzerland masih terdedah
Dengan ekonominya yang kukuh, mata wang keras dan kestabilan politik, Switzerland kekal terdedah kepada jenayah kewangan, kata Transparency International, sebuah badan pemantau antirasuah. "Pencuci wang juga mencari keselamatan," kata Urs Thalmann, yang mengetuai cawangan Switzerland kumpulan itu. "Kami percaya hanya hujung aisberg yang sampai ke pendakwaan jenayah." Switzerland dalam sedekad lalu telah bergerak untuk menamatkan kerahsiaan bank, yang menarik dana haram, dan mula berkongsi data pelanggan secara automatik dengan pihak berkuasa cukai di berpuluh-puluh negara lain.
Saluran kes
Pendakwaan pengubahan wang haram telah bertambah baik berkat aliran laporan aktiviti mencurigakan yang keluar dari unit jenayah kewangan Switzerland, kata Blaettler, sambil menyatakan bahawa kerjasama antarabangsa adalah sangat penting untuk mendapatkan hasil. Tahun lalu, Switzerland memasuki pasukan petugas antirasuah tiga hala dengan Britain dan Perancis untuk menyelaraskan siasatan rentas sempadan, menutup barisan di Eropah walaupun kerjasama teknikal dengan Amerika Syarikat masih berjalan lancar, kata Blaettler. "Kami mempunyai kes lain dalam saluran yang akan datang dalam masa terdekat, sama ada dalam bentuk dakwaan atau perintah penalti," tambahnya. "Saya tidak boleh katakan terlebih dahulu berapa lama prosiding sedemikian akan diambil."
