Mahkamah Tinggi Singapura telah membenarkan permohonan penggulungan tiga entiti yang diperbadankan di British Virgin Island (BVI) yang dikaitkan dengan skandal 1MDB. Keputusan ini membolehkan penyelesai Angela Barkhouse dan Toni Shukla dari Kroll Limited untuk mengemukakan tuntutan berkanun lanjut terhadap BSI Bank Ltd dan Standard Chartered Plc kerana didakwa memudahkan penipuan melibatkan dana 1MDB.
Langkah ke hadapan dalam tanggungjawab institusi kewangan
Barkhouse dan Shukla dalam kenyataan bersama menyatakan bahawa perintah penggulungan tempatan ini merupakan satu langkah positif ke hadapan dalam usaha mempertanggungjawabkan institusi kewangan dan individu atas peranan mereka dalam penipuan berskala besar melibatkan 1MDB. Mereka menambah, tuntutan berkanun berkaitan terhadap Standard Chartered dan BSI Singapore akan difailkan dalam masa terdekat. Tuntutan ini adalah tambahan kepada tuntutan berterusan lain yang dikemukakan terhadap bank berkenaan, termasuk tuntutan atas bantuan tidak jujur, pelanggaran kewajipan kemahiran dan penjagaan yang munasabah oleh pihak bank, serta pelanggaran mandat perbankan mereka.
Matlamat mendapatkan semula aset
Penyelesai tersebut menjelaskan bahawa matlamat utama mereka adalah untuk mendapatkan semula aset daripada individu dan institusi yang dikenal pasti bertanggungjawab dalam penyelewengan aset milik ketiga-tiga syarikat BVI itu. Aset-aset tersebut akhirnya boleh dikesan kembali kepada dana yang asalnya bertujuan memberi manfaat kepada rakyat Malaysia namun dilesapkan.
Latar belakang saman
Pada Julai tahun lalu, Barkhouse dan Shukla menyaman Standard Chartered dan BSI Bank bagi pihak tiga anak syarikat 1MDB yang sedang dalam proses penyelesaian. Saman tersebut berkaitan dengan dakwaan kegagalan pihak bank mengenal pasti dan bertindak terhadap petanda amaran dalam lebih 100 pemindahan antara bank sekitar 2009 dan 2013. Pihak penuntut menyatakan mereka kerugian lebih USD2.7 bilion dan SGD20 juta dana awam daripada transaksi yang didakwa melanggar peraturan antipengubahan wang haram serta kewajipan usaha wajar Singapura, lapor The Edge.
Keputusan mahkamah sebelum ini
Namun, saman itu telah ditolak Mahkamah Rayuan Singapura pada Mac, yang mengekalkan keputusan bahawa bank tersebut tidak boleh disaman atas transaksi yang berlaku sebelum 2018, iaitu tahun di mana undang-undang insolvensi rentas sempadan republik itu mula berkuat kuasa. Pada bulan sama, Standard Chartered dan BSI Bank gagal untuk menjadi sebahagian daripada permohonan penggulungan bagi firma yang dikaitkan dengan 1MDB, selepas Mahkamah Tinggi memutuskan mereka tidak memenuhi kriteria sebagai pemiutang luar jangka. Firma tersebut sedang dalam proses penyelesaian di BVI sebagai sebahagian usaha mendapatkan semula dana didakwa diselewengkan daripada 1MDB.
