Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia (SPRM) sedang berusaha mengenal pasti aliran pemindahan wang berhubung kes penyelewengan dana bernilai RM230 juta yang melibatkan sebuah pertubuhan bukan kerajaan (NGO). Ketua Pesuruhjaya SPRM, Azam Baki, memaklumkan bahawa pihaknya kini sedang mendapatkan maklumat terperinci daripada institusi perbankan, yang dijangka dapat diperoleh dalam tempoh sekurang-kurangnya seminggu.
Proses Mendapatkan Maklumat Bank
Azam Baki menjelaskan bahawa proses mendapatkan dokumen bank memakan masa kerana melibatkan tempoh dari tahun 2018 hingga kini. "Kita sedang mendapatkan banyak lagi maklumat dan keterangan termasuk menunggu pengesahan daripada bank, berapa banyak wang masuk ke dalam akaun peribadi mana-mana pihak. Kami nak secepat mungkin, tetapi bank biasanya ambil masa, paling cepat dalam tempoh seminggu," katanya. Beliau menambah, "Kes ini bukan setakat 2025, kalau tempoh itu mungkin cepat dapat maklumat, tetapi kami minta dokumen bank dari 2018 hingga sekarang, jadi ambil masa sikit. Namun saya percaya bank selalunya akan memberikan dokumen yang kita perlukan dalam tempoh terdekat."
Beliau berkata demikian kepada pemberita selepas menyaksikan majlis penandatanganan memorandum perjanjian antara SPRM dengan Enforcement, Leadership and Management University (ELMU) di sini, hari ini. SPRM diwakili Pemangku Pesuruhjaya Mohd Hafaz Nazar, manakala ELMU diwakili Ketua Pegawai Kewangan Noraini Aripin.
Petunjuk Penyalahgunaan Wang
Menurut Azam, siasatan setakat ini menunjukkan terdapat petunjuk jelas bahawa wang berkenaan disalahgunakan untuk kepentingan peribadi, termasuk bagi pembelian aset. "Mana-mana pihak yang namanya terlibat menerima wang berkenaan kita akan panggil untuk siasatan. Jadi, saya jangka apabila mendapat akaun bank yang menunjukkan banyak lagi pihak yang menerima wang terbabit, kita akan panggil untuk mendapat penjelasan," tegasnya.
Beliau turut memaklumkan bahawa SPRM sedang menyiasat pihak Pertubuhan Ikram Malaysia (Ikram) dan tidak menolak kemungkinan lebih ramai individu akan dipanggil bagi membantu siasatan, termasuk ahli keluarga yang mungkin mendapat manfaat daripada dana tersebut.
Penyitaan Aset dan Cadangan Undang-Undang
Semalam, media melaporkan SPRM menyita aset tak alih dianggarkan berjumlah RM18.36 juta melibatkan 14 hartanah. Ini merangkumi tujuh rumah kediaman bernilai RM15.53 juta termasuk sebuah banglo bernilai RM10 juta, tiga ruang pejabat bernilai RM1.53 juta, serta empat lot tanah bernilai RM1.3 juta di Kundang, Marang dan Temasya Glenmarie. Azam sebelum ini mengesahkan kes penyelewengan berjumlah kira-kira RM230 juta melibatkan sebuah NGO tidak membabitkan sumber dana zakat, sebaliknya hasil sumbangan orang awam.
Sementara itu, beliau berpendapat perlu ada mekanisme atau undang-undang baharu bagi mengawal dan menyelia setiap wang masuk dalam NGO berikutan kes seumpama itu berlaku beberapa kali sebelum ini. "Setakat ini, tiada undang-undang yang boleh memantau wang masuk dalam NGO menerusi pelbagai platform termasuk tunggang agama. Masyarakat memberikan derma untuk diurus, tetapi disalahgunakan," katanya sambil menambah SPRM turut mengadakan kerjasama dengan pihak berkaitan berhubung perkara itu.
