Taiwan Dakwa 62 Individu Terkait Rangkaian Pusat Penipuan Prince Group
Pendakwa Taipei pada Rabu telah mendakwa 62 individu yang dikaitkan dengan Prince Group, sebuah rangkaian multinasional yang dituduh mengendalikan jaringan pusat penipuan yang luas di seluruh Asia. Antara yang didakwa termasuk pengerusi syarikat yang ditangkap dan dideportasi ke China dari Kemboja awal tahun ini.
Operasi Pengubahan Wang Haram Melalui Syarikat Bayangan
Menurut kenyataan rasmi pendakwa Taipei, Taiwan merupakan salah satu lokasi di mana pengasas kumpulan, Chen Zhi, telah menyalurkan dana haram melalui syarikat bayangan. Dana tersebut digunakan untuk membeli barangan mewah, kereta sukan dan hartanah bernilai tinggi.
"Ini dilakukan untuk menyembunyikan dan menyamarkan sumber serta aliran hasil jenayah," jelas kenyataan rasmi tersebut. "Mereka mengeksploitasi warganegara Taiwan untuk melaksanakan aktiviti pengubahan wang haram melalui perjudian dalam talian dan pemindahan wang bawah tanah."
Aset Bernilai T$10.8 Bilion Disita
Jumlah dana yang dipindahkan ke Taiwan dari luar negara oleh ahli kumpulan untuk tujuan pengubahan wang haram dianggarkan sekitar T$10.8 bilion (AS$339.12 juta). Dengan dana tersebut, mereka membeli:
- 24 hartanah
- 35 kenderaan mewah
- Aset lain bernilai T$55.53 juta termasuk wang tunai, beg tangan pereka dan kasut
Lebih daripada T$5.5 bilion dalam aset telah dirampas di Taiwan setakat ini. Pada Isnin lalu, Taiwan meletakkan 33 kereta mewah termasuk Ferrari untuk dilelong selepas dirampas sebagai sebahagian siasatan berterusan.
Operasi Antarabangsa dan Nasib Pengasas
Chen Zhi, yang digambarkan oleh media negeri China dengan kepala bertudung dan tangan dibelenggu ketika dibawa keluar dari kapal terbang di lapangan terbang Beijing pada Januari, kini tidak diketahui keberadaannya. Tidak mungkin untuk menghubunginya untuk mendapatkan komen.
Pada November lalu, Prince Group menafikan sebarang kesalahan melalui kenyataan yang dikeluarkan oleh firma guaman AS. Namun, pihak berkuasa di seluruh Asia termasuk Singapura dan Hong Kong turut merampas aset atau menahan individu yang dikaitkan dengan kumpulan tersebut.
Kesan Terhadap Kestabilan Sosial dan Ekonomi
Pendakwa Taipei menegaskan bahawa aktiviti ini "tidak hanya mengganggu ketenteraman kewangan dan kestabilan sosial Taiwan dengan serius, tetapi juga merosakkan imej antarabangsa Taiwan."
Industri penipuan rentas negara ini muncul di Asia Tenggara semasa pandemik dan dipercayai menjana berbilion dolar setahun untuk jenayah terancang dengan menggunakan pekerja yang diperdagangkan untuk menipu mangsa dari seluruh dunia.
Operasi ini merupakan sebahagian daripada usaha antarabangsa yang lebih luas untuk membendung rangkaian penipuan yang semakin berkembang di rantau ini, dengan kerjasama antara pelbagai pihak berkuasa serantau untuk menangani ancaman jenayah kewangan yang semakin canggih.
