Polis Singapura telah merampas sebuah Good Class Bungalow (GCB) bernilai kira-kira S$55 juta (RM173 juta) dan sekitar S$1 juta dalam dana bank sebagai sebahagian daripada siasatan penipuan yang semakin meluas berkaitan pemindahan cip Nvidia yang melanggar kawalan eksport Amerika Syarikat.
Lokasi dan nilai rampasan
Menurut laporan CNA, GCB tersebut terletak di 12 Chee Hoon Avenue. Polis mengeluarkan perintah larangan pelupusan ke atas hartanah itu dan merampas dana dalam akaun bank, sambil menambah bahawa siasatan telah membawa kepada pertuduhan tambahan terhadap empat individu.
“Ini adalah kali pertama entiti korporat didakwa berkaitan dengan siasatan ini,” kata polis dalam satu kenyataan.
Tertuduh dan pertuduhan awal
Siasatan tertumpu kepada tiga lelaki — Aaron Woon Guo Jie, Alan Wei Zhaolun, dan warga China Li Ming — yang didakwa pada 27 Februari 2025, dengan penipuan melalui perwakilan palsu melibatkan pembelian pelayan.
Woon dan Wei pada mulanya berdepan satu pertuduhan masing-masing kerana didakwa bersekongkol untuk menipu Dell dan Super Micro dalam urus niaga pelayan bernilai kira-kira US$250 juta (RM1.02 bilion).
Wei juga didakwa dengan dua pertuduhan pengubahan wang haram, manakala Woon berdepan satu pertuduhan pengubahan wang haram.
Peranan Li Ming dan syarikatnya
Penyiasat berkata Li mendakwa secara palsu bahawa syarikatnya, Luxuriate Your Life, akan memegang dan memajak pelayan yang dimaksudkan untuk pembelian daripada Super Micro, melibatkan kira-kira US$140 juta.
Li juga berdepan pertuduhan kerana membantu orang lain mendapatkan akses tanpa kebenaran ke akaun bank yang dipegang oleh syarikat berasingan.
Ketiga-tiga mereka adalah antara sembilan individu yang ditangkap dalam serbuan bersama oleh Polis Singapura dan Kastam Singapura pada Februari 2025 selepas laporan muncul tentang perantara yang didakwa memindahkan cip Nvidia ke China untuk memintas kawalan eksport AS.
Pertuduhan terhadap Jenny Lim
Pada 2 April 2026, Jenny Lim didakwa kerana bersekongkol dengan Woon dan Wei untuk membuat perwakilan palsu kepada Dell bahawa pelayan akan dibekalkan kepada Aperia International walaupun syarikat itu bukan pengguna akhir.
Pada masa itu, Wei, Lim dan Woon merupakan pegawai utama Aperia International, A-Speed Infotech dan Aperia Cloud Services, secara kolektif dikenali sebagai Kumpulan Aperia.
Entiti korporat didakwa buat pertama kali
Polis berkata syarikat Kumpulan Aperia dan Luxuriate Your Life kini berdepan pertuduhan penipuan, menandakan kali pertama entiti korporat didakwa dalam siasatan ini.
Pertuduhan baru mendakwa bahawa Wei, Lim dan Woon bersekongkol untuk melakukan penipuan dalam pembelian pelayan daripada Dell, Super Micro dan Asus antara November 2023 dan Februari 2025.
Lim dan Woon masing-masing menerima tujuh pertuduhan baru, manakala Wei akan berdepan tujuh pertuduhan baru pada 6 Julai. Oleh kerana perwakilan palsu yang didakwa dibuat dalam kapasiti mereka sebagai pegawai Kumpulan Aperia, syarikat-syarikat itu akan berdepan lapan pertuduhan penipuan melalui perwakilan palsu pada 6 Julai.
Pertuduhan pengubahan wang haram
Lim dan Woon juga berdepan pertuduhan pengubahan wang haram baru kerana didakwa memperoleh kira-kira S$1.2 juta setiap seorang dalam akaun bank peribadi mereka, yang menurut polis termasuk sekitar S$1 juta dalam hasil jenayah.
Wei akan berdepan pertuduhan pengubahan wang haram baru pada 6 Julai kerana didakwa menukarkan kira-kira S$55 juta, termasuk sekitar S$38 juta dalam hasil jenayah, untuk membeli GCB tersebut.
Pertuduhan tambahan terhadap Li
Li berdepan pertuduhan penipuan baru kerana didakwa menyamar sebagai pekerja Luxuriate Your Life dalam komunikasi dengan Super Micro pada November 2023. Oleh kerana Li didakwa membuat perwakilan sebagai pengawal Luxuriate Your Life, syarikat itu berdepan dua pertuduhan penipuan.
Li juga berdepan dua pertuduhan tambahan: satu kerana dengan sengaja membenarkan Luxuriate Your Life beroperasi untuk tujuan penipuan, dan satu lagi kerana membantu pengarah syarikat lain untuk mengabaikan usaha wajar.
Hukuman yang mungkin
Jika disabitkan dengan penipuan, keempat-empat tertuduh berdepan hukuman penjara sehingga 20 tahun, denda, atau kedua-duanya. Jika disabitkan dengan pengubahan wang haram, Wei, Woon dan Lim berdepan penjara sehingga 10 tahun, denda sehingga S$500,000 atau kedua-duanya.
Jika disabitkan dengan menjalankan perniagaan untuk tujuan penipuan, Li berdepan penjara sehingga tujuh tahun, denda sehingga S$15,000 atau kedua-duanya. Untuk membantu akses tanpa kebenaran ke akaun bank, Li berdepan penjara sehingga dua tahun, denda sehingga S$5,000 atau kedua-duanya.
Untuk membantu pengarah mengabaikan usaha wajar, Li berdepan penjara sehingga 12 bulan, denda sehingga S$5,000 dan kemungkinan hilang kelayakan daripada menguruskan syarikat sehingga lima tahun. Setiap syarikat yang didakwa berdepan denda bagi setiap pertuduhan penipuan.
