Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia (SPRM) mengenal pasti tiga negara iaitu Dubai, Singapura dan Indonesia bagi mendapatkan dokumen menerusi proses bantuan perundangan bersama (MLA) dalam siasatan berhubung pelaburan Kumpulan Wang Persaraan (Diperbadankan) (KWAP) dalam syarikat pemula akuakultur Indonesia, eFishery.
Ketua Pesuruhjaya SPRM, Abd Halim Aman, berkata pihaknya sedang berhubung dengan Jabatan Peguam Negara bagi melaksanakan proses MLA selepas percaya dokumen berkaitan pelaburan itu berada di luar negara.
Proses MLA Diperlukan
Menurut Abd Halim, setakat ini SPRM hanya meneliti dokumen diperoleh daripada KWAP dan Kementerian Kewangan (MoF). Siasatan yang bermula secara rasmi pada 17 Julai lalu itu berjalan lancar dan mendapat kerjasama semua pihak terlibat. Keterangan 20 saksi sudah diambil, membabitkan pegawai KWAP, pegawai MoF, anggota Jawatankuasa Pelaburan KWAP serta ahli panel pelaburan.
"SPRM turut mengutus surat kepada Bank Negara Malaysia (BNM) bagi mendapatkan kerjasama dalam dua aspek, iaitu mendapatkan perincian melalui Egmont Group of Financial Intelligence Units bagi mengesan kedudukan kewangan dua syarikat di Indonesia dan sebuah di Singapura," katanya dalam sidang media selepas berucap pada perasmian 22nd Secretariat Meeting Of The Asean Parties Against Corruption (Asean-PAC) di Melaka.
Kerjasama BNM dan Proses Lebih Lama
"Keduanya, kami memohon kerjasama BNM bagi menjalankan semakan laporan transaksi tunai (CTR) dan laporan transaksi mencurigakan (STR) untuk mengetahui kedudukan kewangan pihak berkaitan dalam siasatan itu," tambah beliau. Abd Halim berkata siasatan masih diteruskan dan proses MLA dijangka mengambil masa lebih lama kerana membabitkan bidang kuasa berbeza serta memerlukan kerjasama negara terbabit. "Ini termasuklah merakam kenyataan saksi dari luar negara tersebut dan kami akan mendapatkan kerjasama bagi membolehkan proses MLA itu dapat dijalankan."
Pelaburan KWAP dalam eFishery
KWAP dilaporkan melabur USD47.7 juta (kira-kira RM224 juta pada kadar semasa) dalam eFishery pada Julai 2023. Syarikat pemula itu digambarkan sebagai firma akuakultur berasaskan teknologi yang akan memodenkan penternakan ikan dan udang. Pada 16 Julai lalu, Perdana Menteri Anwar Ibrahim menyifatkan pelaburan KWAP dalam eFishery sebagai penipuan terancang kerana pihak pengurusan eFishery memanipulasi laporan kewangannya. Dua hari kemudian, KWAP dilaporkan berkata ia sedang berusaha mendapatkan kembali RM163.4 juta yang dilaburkan.
SPRM kini giat menjalankan siasatan bagi mengesan aliran dana dan pihak bertanggungjawab. Proses MLA dengan tiga negara dijangka memakan masa beberapa bulan bergantung kepada kerjasama pihak berkuasa negara terbabit.
