Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia (SPRM) sedang bekerjasama dengan pihak berkuasa di Dubai, Singapura dan Indonesia melalui Proses Bantuan Undang-undang Bersama (MLA) untuk mendapatkan dokumen penting dalam siasatan terhadap aktiviti pelaburan Kumpulan Wang Persaraan (Diperbadankan) (KWAP).
Kerjasama Antarabangsa Melalui MLA
Ketua Pesuruhjaya SPRM, Datuk Seri Abd Halim Aman, berkata suruhanjaya itu sedang bekerjasama dengan Pejabat Peguam Negara (AGC) untuk memulakan proses MLA selepas menentukan bahawa dokumen berkaitan pelaburan dipercayai berada di luar negara. Beliau berkata demikian dalam sidang media selepas menyampaikan ucapan perasmian pada Mesyuarat Sekretariat ke-22 Pihak Anti-Rasuah ASEAN (Asean-PAC) di Banda Hilir, Melaka hari ini.
"Kami percaya terdapat dokumen berkaitan pelaburan ini yang dipegang di luar negara. Kami akan bekerjasama dengan AGC untuk mendapatkan kerjasama yang diperlukan bagi proses MLA. Negara yang kami fokuskan ialah Dubai (UAE), Singapura dan Indonesia," katanya.
Perkembangan Siasatan dan Keterangan Saksi
Abd Halim berkata siasatan yang bermula secara rasmi pada 17 Julai itu berjalan lancar dengan kerjasama penuh semua pihak. Setakat ini, SPRM telah merakam keterangan 20 saksi termasuk pegawai KWAP dan Kementerian Kewangan (MOF), ahli Jawatankuasa Pelaburan KWAP, serta ahli panel pelaburan.
Penyiasat telah meneliti dokumen yang diperoleh daripada KWAP dan MOF. Siasatan melibatkan pelaburan bernilai RM200 juta dalam syarikat teknologi akuakultur Indonesia, eFishery, seperti yang dilaporkan media sebelum ini.
Bantuan daripada Bank Negara Malaysia
Abd Halim memaklumkan bahawa suruhanjaya itu juga telah menulis kepada Bank Negara Malaysia (BNM) untuk mendapatkan bantuan dalam dua perkara. Pertama, mendapatkan risikan kewangan melalui Egmont Group of Financial Intelligence Units untuk mengesan kedudukan kewangan dua syarikat di Indonesia dan satu di Singapura.
Kedua, SPRM meminta BNM menyemak Laporan Transaksi Tunai (CTR) dan Laporan Transaksi Mencurigakan (STR) untuk menentukan kedudukan kewangan individu dan entiti yang dikaitkan dengan siasatan. Beliau menegaskan bahawa kerjasama daripada pihak berkuasa asing diperlukan, dan proses MLA mungkin mengambil masa yang lebih lama kerana melibatkan pelbagai bidang kuasa.
"Ini termasuk merakam keterangan saksi di luar negara, dan kami akan mendapatkan kerjasama yang diperlukan untuk memastikan proses MLA dapat berjalan," jelasnya.
