Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia (SPRM) telah mengenal pasti Dubai, Singapura dan Indonesia sebagai tiga bidang kuasa utama untuk mendapatkan dokumen melalui proses bantuan undang-undang bersama (MLA) dalam siasatan berhubung aktiviti pelaburan melibatkan Kumpulan Wang Persaraan (Diperbadankan) (KWAP).
Siasatan Disasarkan ke Luar Negara
Ketua Pesuruhjaya SPRM, Abd Halim Aman, berkata pihaknya sedang bekerjasama dengan Pejabat Peguam Negara (AGC) untuk memulakan proses MLA selepas menentukan bahawa dokumen penting berkaitan pelaburan tersebut dipercayai berada di luar negara. Beliau berkata, penyiasat setakat ini telah meneliti dokumen yang diperoleh daripada KWAP dan Kementerian Kewangan.
“Kami percaya terdapat dokumen berkaitan pelaburan ini yang disimpan di luar negara. Kami akan bekerjasama dengan AGC untuk mendapatkan kerjasama yang diperlukan bagi proses MLA.
“Negara yang menjadi tumpuan kami ialah Dubai, Singapura dan Indonesia,” katanya dalam sidang akhbar selepas menyampaikan ucapan perasmian pada Mesyuarat Sekretariat Ke-22 Pihak Berkuasa ASEAN Menentang Rasuah di sini hari ini.
Perkembangan Siasatan dan Saksi
Halim berkata, siasatan yang bermula secara rasmi pada 17 Julai lalu berjalan lancar dengan kerjasama penuh semua pihak terlibat. Sejak itu, SPRM telah merakam keterangan daripada 20 saksi, termasuk pegawai KWAP dan Kementerian Kewangan, ahli jawatankuasa pelaburan KWAP, serta ahli panel pelaburan.
Beliau memberitahu, SPRM juga telah menulis kepada Bank Negara Malaysia (BNM) untuk mendapatkan bantuan dalam dua bidang. “Yang pertama melibatkan perolehan risikan kewangan melalui Egmont Group of Financial Intelligence Units bagi mengesan kedudukan kewangan dua buah syarikat di Indonesia dan sebuah syarikat di Singapura.
“Kedua, SPRM meminta BNM menyemak laporan transaksi tunai dan laporan transaksi mencurigakan bagi menentukan kedudukan kewangan individu dan entiti yang dikaitkan dengan siasatan,” katanya.
Proses MLA dan Tempoh Siasatan
Halim berkata, siasatan masih berjalan dan proses MLA dijangka mengambil masa lebih lama kerana melibatkan pelbagai bidang kuasa serta memerlukan kerjasama pihak berkuasa asing. “Ini termasuk merakam keterangan saksi di luar negara, dan kami akan mendapatkan kerjasama yang diperlukan untuk memastikan proses MLA dapat dijalankan,” katanya.
Sebelum ini dilaporkan bahawa SPRM telah merakam keterangan beberapa individu sebagai sebahagian daripada siasatan berhubung pelaburan RM200 juta dalam syarikat teknologi akuakultur Indonesia, eFishery. Siasatan ini mendapat liputan meluas termasuk daripada Bernama.
